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重庆华森制药股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书

时间:2019-05-06 16:28 点击:
证券代码:002907证券简称:华森制药公告编号:2019-038重庆华森制药股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真

重庆华森制药股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书

  证券代码:002907证券简称:华森制药公告编号:2019-038

  重庆华森制药股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示:

  重庆华森制药股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定,公司独立董事杨庆英女士受其他独立董事的委托作为征集人,就公司拟于2019年5月21日召开的2019年第一次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。

  证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  一、征集人声明

  本人杨庆英作为征集人,按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托,就本公司拟召开的2019年第一次临时股东大会的相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

  本次征集投票权行动以无偿方式公开进行,在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网()公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事职责,所发布信息未有虚假、误导性陈述,本征集报告书的履行不会违反相关法律法规、本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

  二、公司基本情况及本次征集事项

  (一)公司基本情况

  公司名称:重庆华森制药股份有限公司

  公司股票上市地点:深圳证券交易所

  股票简称:华森制药

  股票代码:002907

  法定代表人:游洪涛

  董事会秘书:游雪丹

  联系地址:重庆市荣昌区工业园区

  联系电话:023-67038855

  联系传真:023-67622903

  电子邮箱:ir@pharscin.com

  (二)本次征集事项

  由征集人针对2019年第一次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东公开征集委托投票权:

  1.《关于及其摘要的议案》;

  2.《关于的议案》

  3.《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

  三、本次股东大会基本情况

  关于本次临时股东大会召开的具体情况,请详见2019年5月6日公司在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网()公告的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2019-037)。

  四、征集人基本情况

  (一)本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事杨庆英,其基本情况如下:

  杨庆英,女,1954年出生,中国国籍,无境外居留权,中国人民大学管理学博士学位,会计学教授,注册会计师,注册资产评估师,注册税务师,北京审计学会理事。1974年9月至1985年9月在北京公共交通总公司任财务会计,1985年9月至2010年4月在首都经济贸易大学历任讲师、副教授、教授,并于2000年12月至2008年12月期间相继担任首都经济贸易大学财务处长、审计处长。2010年4月至今在北京弘诚信会计师事务所有限责任公司担任主任会计师。杨庆英女士目前还兼任盛景网联科技股份有限公司独立董事。2016年3月至今任本公司独立董事。

  (二)征集人目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

  (三)征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为本公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

  五、征集人对征集事项的投票

  征集人作为本公司的独立董事,出席了公司于2019年4月30日召开的第二届董事会第二次会议,对《关于及其摘要的议案》、《关于的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》投了赞成票。征集人作为独立董事,对公司本次限制性股票激励计划发表了同意的独立意见。

  六、征集方案

  征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案,其具体内容如下:

  (一)征集对象:截止2019年5月16日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

  (二)征集起止时间:2019年5月17日-2019年5月20日(上午9:30-11:30,下午14:00-17:00)。

  (三)征集方式:采用公开方式在证监会指定的中小板信息披露网站巨潮资讯网上()发布公告进行委托投票权征集行动。

  (四)征集程序和步骤

  第一步:征集对象决定委托征集人投票的,其应按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书(以下简称“授权委托书”)。

  第二步:委托投票股东向征集人委托的公司董事会办公室交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件为:

  1.委托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡;法人股东按本条规定提交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章;

  2.委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡;

  3.授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

  第三步:委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告书指定地址送达:采取挂号信函或特快专递方式的,收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。

  委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下:

  地址:重庆市渝北区黄山大道中段89号,重庆华森制药股份有限公司董事会办公室

  收件人:葛磊

  邮政编码:401120

  联系电话:023-67038855

  联系传真:023-67622903

  请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。

  第四步:由见证律师确认有效表决票:公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

  (五)委托投票股东提交文件送达后,经审核,全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效:

  1.已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

  2.在征集时间内提交授权委托书及相关文件;

  3.股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;

  4.提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

  (六)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效。

  (七)股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议。

  (八)经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理:

  1.股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

  2.股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

  3.股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

  七、备查文件

  (一)由独立董事杨庆英女士签署的《公开征集委托投票权报告书》。

  特此公告。

  重庆华森制药股份有限公司

  董事会

  2019年4月30日

  附件:独立董事公开征集委托投票权授权委托书

  附件:

  重庆华森制药股份有限公司

  独立董事公开征集委托投票权授权委托书

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